مجلس إدارة فتيحي يقر بنداً إضافياً لجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات


2008-03-26 15:34:03


حرصاً من مجلس إدارة شركة فتيحي للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 1-212-2006 وتاريخ 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006م، أقر مجلس إدارة الشركة إضافة البند التالي إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر لها الساعة السابعة والربع من مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2008م، وهو: تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة التالية: "وتعتمد طريقة التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة." لمزيد من التفاصيل عن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة يرجى مراجعة إعلان شركة فتيحي على موقع تداول بتاريخ أمس الثلاثاء 25/03/2008م.

تدعو شركة جـــــازان للتنمية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر


2008-03-26 15:34:07


يســر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة المساهمين المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية " السادسة عشر " والمزمـــــــع انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 20/4/2008م الموافـــق 14/4/1429هـ في تمام الساعة الخامسة مساءا بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2007م . 2- الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركــــــز المالي وقائمـة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 3- الموافقة على توزيع أرباح ( من الأرباح المبقاة) حسب توصية مجلس الإدارة بنسبة 5% من رأس المــــــال بواقــــــع (نصف ريال للسهم الواحد ) للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية في حال إقرارها. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 5- اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2008 وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة. 6- الموافقة على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بترحيل المتبقي من الأرباح المبقاة في31/12/2007م إلى العام القادم. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض مصروفات مشروعات تحت التنفيذ بالإضافة إلى شطب مصروفات مشـــروع التين بخبت الفلق بإجمالي مبلغ 19.282.124 ريال خصما على الأرباح المبقاة في 31/12/2007م. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرون سهما فأكثر حضور الاجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه . ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك ) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد أسرته وذلك على العنوان التالي ص . ب (127) جازان شئون المساهمين . علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .

(سابك) تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري)


2008-03-26 15:34:20


يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الرئيس بالرياض الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت 21 ربيع الأول 1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29 مارس 2008م للنظر في جدول الأعمال التالي :1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م .2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع (3) ريالات للسهم الواحد ، علماً أنه قد تم توزيع (1) ريال للســــهم الواحد عن النصف الأول من العام 2007م ، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح والتي تمثل (2) ريال للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. 4) الموافقة على مكافـــــــأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2007م. 5) الموافقة على تحويل (10%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي. 6) الموافقة على إضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام. 7) الموافقة على إضافة رصيد احتياطي أبحاث وتقنية البالغ قدره 1,291,691 ريال إلى الاحتياطي العام. 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م. 9) الموافقة على تحديث نظام لجنة المراجعة للشركة. 10) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2008م. 11) الموافقة على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس المال من (25) مليار ريال (2.5) مليار سهم إلى (30) مليار ريال (3) مليار سهم بنسبة زيادة (20%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. 12) الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة. 13) الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة. 14) الموافقة على تعديل المادة ثلاثين من النظام الأساسي للشركة. 15) الموافقة على تعديل المادة الثانية والخمسين من النظام الأساسي للشركة. وعملاً بأحكام المادة (42) من النظام الأساسي للشركة يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 60% من رأس المال على الأقل . فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل. والله الموفق ،،

تدعو شركة نادك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة



2008-03-26 15:47:30


يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية التى ستعقد في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 16/4 / 1429هـ الموافق 22/4/2008م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التاليه : -  جدول أعمال الجمعية : 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/ 2007م . 2- التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2007م وكذلك تقرير مراقب الحسابات .  3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من ( 400 ) مليون الى ( 600 ) مليون ريال بمنح ( سهم ) مقابل كل ( سهمين ) أي بزيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم الى 60 مليون سهم وذلك عن طريق تحويل مبلغ ( 200 ) مليون ريال من بند الإرباح المبقاة ، وتعديل المادة ( السادسة ) في النظام الأساسي للشركة وفق ذلك . 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / مساعد حمد الضاوي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 4 / 4/ 2007م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضو المستقيل الأستاذ/ محمد عمران العمران . 5- الموافقة على بيع ارض بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض 6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية  ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : - بأن أحقية أسهم المنحة بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة ستكون للمساهمين القائمين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . ـ لكل مساهم يمتلك (20) سهماً حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يرسل اصل التوكل قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على عنوان التالي ص . ب 2557 الرياض 11461 للاستفسار 4040000 تحويله 1105 مع وجوب تصديق التوكيل من الغرفة التجارية او احد البنوك او جهة حكومية للمساهم الموظف ( كما تهيب الشركة بمساهميها الكرام حملة الشهادات بإيداعها في المحافظ الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولة مركز إيداع الأوراق المالية ( تداول ) الواقع بطريق الملك فهد أبراج التعاونية قسم الإيداع الدور الأرضي ، او إرسالها بريدياً على العنوان ص 0 ب : 60612 الرياض 11555 مرفقة بصوره من البطاقة الشخصية ورقم المحفظة واسم البنك . علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة يكون بحضور مساهمون يمثلون 50 % من رأس مال الشركة 

معدنية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة لزيادة رأس مال الشركة(الإجتماع الثاني)



2008-03-26 15:50:47


يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) دعوة مساهمي الشركة لمـن يملكون عشرون 20 سهماً فأكثر لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عاديـة التاسعـة والمقـرر عقده بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلـك يـوم الإثنين 1/4/1429هـ الموافـق 7/4/2008م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:-1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 163.561.250ريال إلى 204.451.560 ريال بنسبة قدرها 25% وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد الأسهم من 16.356.125سهم إلى 20.445.156ســهـم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند علاوة الإصدار 2) الموافقة على تعــديـل نـص المادة(7) مـن النـظـام الأسـاسي للـشـركـة الخاص بـرأس المال لـيـتـفـق مع زيـادة رأس المال المقترح وفقاً للبند رقم (1) أعلاه .3)الموافقة على تعديل المادة (3) الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة فقرة (9) إنشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 4) تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة عبارة "داخل المملكة العربية السعودية وخارجها"على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمنْ يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور منْ يملكون (25%) من أسهم الشركة.

معدنية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر(الإجتماع الثاني)


2008-03-26 15:57:34



يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) دعوة مساهمي الشركة لمـن يملكون عشرون 20 سهماً فأكثر لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العامة العاديـة السابعة عشر المقـرر عقده بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلـك يـوم الإثنين 1/4/1429هـ الموافـق 7/4/2008م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي :1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م. 2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي2007م . 3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار ريال واحد لكل سهم قائم تمثل (10%) من القيمة الإسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية 4) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتحويل رصيد الإحتياطي الإتفاقي البالغ (4.049.731) ريال إلى الإحتياطي النظامي 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2007م 6) إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة . 7)إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين نظراً لإنتهاء مدة دورة المجلس الحالي في 19/5/1429هـ الموافق 24/5/2008م 8) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمنْ يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

تدعو شركة طيبة القابضة مساهميها الكرام لحضورإجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشرة (المرة الثانية)



2008-03-26 16:31:17



يسر شركة طيبة القابضة دعوة مساهميها الكرام لإجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشرة ( للمرة الثانية ) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 2/4/1429هـ الموافق 8/4/2008 في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة - طريق الهجرة - غرب مسجد قباء وذلك للنظـــر فيما يلي : 1 -الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة . 2 -التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر . 3 -إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 4 -إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الأرباع الثلاث الأولى لعام 2007م والذي يعادل ما نسبته 12 % من رأس المال قبل وبعد الزيادة بمبلغ 171.910.950ريال من رصيد الأرباح المبقاة والأرباح المتحققة حتى 30/9/2007م ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح عن الربع الأخير لعام 2007م بما يعادل ما نسبته 3 % من رأس المال بمبلغ 45.000.000 ريال بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة عن العام المالي 2007م مبلغ وقدره 216.910.950 ريال بواقع 1.50 ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 15 % من رأس المال قبل وبعد الزيادة . 5 -الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهمين المالكين لعشرين سهم فأكثر ، مع الاحاطة بأن الإجتماع المذكور يعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . وبهذه المناسبة فإن طيبة تهيب بالسادة المساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم لدى طيبة بما في ذلك أرباح السنوات السابقة بسبب عدم توفر عناوين واضحة لهم بسجلات طيبة سرعة تحديث عناوينهم. والله الموفق .

تعلن شركة الاتصالات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية


2008-03-29 08:34:56


عقدت شركة الاتصالات السعودية الجمعية العامة العادية في يوم الأربعاء 18/3/1429هـ الموافق 26/3/2008م في تمام الساعة الرابعة و النصف عصرا في قاعة الملك فيصل في فندق انتركونتيننتال و قد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال التالية :- 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م 2-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م 3-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع للعام 2007م بمقدار (1.25) ريال للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع ألأولى من عام 2007 البالغ (3.75) ريال للسهم ، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من أرباح بنهاية عام 2007 م (5.00) ريال للسهم الواحد. علما بأن أحقية الربع الرابع من الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وتاريخ التوزيع 3-4-1429 هـ الموافق 9-4-2008. 4-الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الموحدة للعام 2008م، والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهما.

شركة اللجين تعلن عن استقالة عضو مجلس الادارة وتعيين خلف له.


2008-03-29 08:34:57


تعلن شركة اللجين أن مجلس الادارة قد قبل استقالة معالي المهندس عبدالله يحيى المعلمي التي تقدم بها في 27/01/2008م على اثر تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في مملكة بلجيكا, وقد عبّر المجلس عن شكره وتمنياته له بالتوفيق, كما قرر المجلس تعيين المهندس/ خالد ابراهيم زقزوق خلفاً له لبقية الدورة الحالية لمجلس الادارة والتي تنتهي في 31/12/2008م, وسيعرض هذا التعيين على الجمعية العامة القادمة للمساهمين