اخبار الشركات خلال شهر مارس 3/2008

تدعو الشركة الكيميائية السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)


2008-03-22 15:38:17


يسرمجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد 15/3/1429هـ الموافق 23/3/2008م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية بالملز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2007م . 2. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات . 3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 4. الموافقة على تحويل (مبلغ 20 مليون ريال) عشرون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلاً . 5. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه 6. الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد عمر السنوسي عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل الأمير / سعود بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود . علماً بأن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو نيابة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الرابعة بعد العصر . وعليهم إحضار بطاقة الهوية ، إضافة إلى أصل أو صور شهادات الأسهم أو الإشعارات والتوكيل في حالة الوكالة عن غيرهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق ، كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : الرياض 11461 ص . ب 2665 هاتف 4767432 " مجلس الإدارة " . ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته . ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذه الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ . علماً بأن النصاب القانوني للجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.

يدعو بنك الجزيرة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال البنك


2008-03-22 15:51:29


يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانيــة والأربعون) المقرر عقده الساعــة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 10/04 1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16/04/2008م في فندق هيلتون بمدينة جدة وذلك للنظر في المواضيع التالية المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية: (أولا) : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م . (ثانياً) : الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. (ثالثا) : المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2007م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ . (رابعاً) : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2007م حتى 31/12/2007م . (خامساً) : الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2008م . وإقرار أتعابهم المقترحة. (سادساً) : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره 0.50 (نصف ريال) صافي للسهم الواحد مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 10/04/1429هـ الموافق 16/04/2008م . وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك - سيتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين اعتباراً من تاريخ 29/04/2008م . (سابعاً) : الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 2250 مليون ريال (225 مليون سهم) إلى 3000 مليون ريال (300 مليون سهم) بزيادة 750 مليون ريال (75 مليون سهم) بنسبة زيادة (33.33%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 10/04/1429هـ الموافق 16/04/2008م. وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 750 مليون ريال من الأرباح المبقاة (حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية)0 (ثامناً) : الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة برأس المال لتصبح بعد الزيادة كالتالي: " رأسمال الشركة 3000000000 ريال (ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي) مقسم إلى 300000000 سهم (ثلاثمائة مليون سهم) عادي ونقدي قيمة السهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودية . (تاسعاً) : الموافقة على قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهام اللجنة حسب المادة الخامسة عشر الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لتوصية مجلس الإدارة

يدعو بنك الجزيرة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال البنك (تتمه)


2008-03-22 15:52:04


وبموجب المادة (28) من النظام الأساسي للبنك يحق لكل مساهم يمتلك 20 سهماً عشرون سهماً فأكثر من أسهم البنك حضور اجتماع الجمعية العامة . وبموجب المادة (35) من النظام الأساسي للبنك فإن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (حضور مساهمين أصالة ووكالة) يمثلون على الأقل نصف رأسمال البنك البالغ 2250 مليون ريال وعدد أسهمه 225 مليـون سهم (القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات) . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يؤجل إلى الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين (أصالة ووكالة) يمثلون ربع رأس المال على الأقل)

تدعو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة

2008-03-23 08:28:47

يسر مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت 13/04/1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/04/2008م بمركز التدريب التابع للشركة بالمدينة الصناعية الثانية  الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م. 2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 4-الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه. 5-الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين بما يعادل 15% من رأس المال المدفوع بواقع ريال ونصف للسهم الواحد. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة. 6-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة وفقاً للتعميم الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن. 7- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 650,000,000ريال إلى812,500,000 ريــــــال (أي بزيادة قدرها 25%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم مملوكة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 162,500,000ريال من بند الأرباح المبقاة وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 65,000,000سهم إلى81,250,000 سهم بزيادة قدرها 16,250,000سهم وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 9- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية، علماً أن النصاب القانوني هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل

تدعو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة ( تتمة )


2008-03-23 08:28:58

وذلك حسب النموذج التالي: السادة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي ، نعم أنا المساهم_____________الموقع أدناه بموجب(.............) رقم (.........) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، والمالك لعدد(..........)سهم ، قد وكلت المساهم ________________السجل المدني____________(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقدها بمشيئة الله يوم السبت 13/04/1429هـ الموافق 19/04/2008م بمركز التدريب التابع للشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع كل المستندات المطلوبة للاجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع الأول. حرر في....../...../......... الاسم/...................... الصفة/............. التوقيع/..........التصديق/............

تعلـن الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.


2008-03-23 08:39:40

تعلن الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت مساء يوم السبت 14/03/1429هـ الموافق 22/03/2008م وقد تمت الموافقة على جدول الاعمال الآتي :1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة 2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية قي 31/12/2007م 3- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ألارباح لسنة 2007م بواقع 2 ريال للسهم ، على أن تكون أحقية الارباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة 5- الموافقة على تعيين السادة/مكتب بكر أبو الخير وشركاه كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي 2008 وقد تقرر البدء في توزيع الارباح ابتداءا من تاريخ 09/04/2008 الموافق 03/04/1429هـ .

تعلـن الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.

2008-03-23 08:39:40

تعلن الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت مساء يوم السبت 14/03/1429هـ الموافق 22/03/2008م وقد تمت الموافقة على جدول الاعمال الآتي :1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة 2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية قي 31/12/2007م 3- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ألارباح لسنة 2007م بواقع 2 ريال للسهم ، على أن تكون أحقية الارباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة 5- الموافقة على تعيين السادة/مكتب بكر أبو الخير وشركاه كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي 2008 وقد تقرر البدء في توزيع الارباح ابتداءا من تاريخ 09/04/2008 الموافق 03/04/1429هـ

تدعو شركة الاتصالات السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري).


2008-03-23 08:50:10

تذكر وتدعو شركة الاتصالات السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 18/3/1429هـ الموافق 26/3/2008م الساعة الرابعة والنصف عصراً بـقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتنيننتال بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 2.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2007م بمقدار ( 1.25) ريال للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م البالغ (3.75) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2007م (5) ريال للسهم الواحد. 4.الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما. و نوجه عناية السادة المساهمين إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات الشركة وسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية، مع العلم أن نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. كما انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الوكالة , وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه مع إحضار بطاقة الأحوال المدنية ، وللمساهم إذا كان لا يستطيع حضور اجتماع الجمعية أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً ، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية ، أو أحد البنوك ، أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم إذا كانت جهة حكومية، أما إذا كانت جهة العمل مؤسسة خاصة أو شركة أهليه فيجب التصديق على توقيع المسئول فيها من الغرفة التجارية، على أن يصل أصل التوكيل إلى الأمانة العامة لمجلس الإدارة بالشركة بالرياض قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 13/2/1422هـ على العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية الأمانة العامة لمجلس الإدارة ص ب 87912 الرياض 11652 هاتف : 2153030 (01) فاكس : 2152732 (01)

تعلن شركة أسمنت اليمامة السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين



2008-03-23 08:51:00

تعلن شركة أسمنت اليمامة السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين لمساهمي الشركة والتي عقدت بالرياض عقب صلاة العشاء يوم السبت 14 ربيع الأول 1429هـ الموافق 22 مارس 2008, وقد تمت موافقة الجمعية العامة على ما يلي : 1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة 2- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2007م وتقرير مراجع الحسابات . 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2007م 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2007م بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي بواقع 3 ريال لكل سهم على أن تكون أحقية هذه الأرباح لمالكي الأسهم في الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يبدأ صرف الأرباح إعتباراً من يوم السبت 28 ربيع الأول 1428 هـ الموافق 5 أبريل 2008م .5- الموافقة على اختيار السادة / السيد العيوطي وشركاه لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2008م

سبيماكو ـ الدوائية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني)


2008-03-23 08:51:27

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 12/3/1429هـ الموافق 20/3/2008م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو ـ الدوائية" دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم السبت 28/3/1429هـ الموافـق 5/4/2008م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ 1 .الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة . 2 .الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2007م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2007م حتـــى 31/12/2007م . 3 .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة . 4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ( 1,50 ) ريال للسهم الواحد بنسبة ( 15 % ) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 5 .الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة . 6 .الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (100) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام ) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ( علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا" في حال حضور أي عدد من الأسهم ) . والله ولي التوفيق .،،، مجلس الإدارة