شركة مكة تذكر مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة في 26/10/1428هـ الموافق 07/11/2007م
مجلس إدارة شركة مكة للانشاء والتعمير يود تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الثامنة عشرة للشركة المقرر انعقادها - بمشيئة الله - عقب صلاة مغرب يوم الأربعاء 26/10/1428هـ الموافق 07/11/2007م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بقاعة الحفلات الكبرى بفندق مكة هيلتون بالمجمع السكني التجاري الأول للشركة بمكة المكرمة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي : 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/04/1428هـ 2) التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في30/04/1428ﻫ وقائمة الدخل عن السنة المالية من 01/05/1427هـ وحتى 30/04/1428هـ وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 30/04/1428هـ 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/04/1428هـ 4) الموافق على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1428/1429هـ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم. 5) تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/04/1428هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة ( الأربعاء 26/10/1428هـ الموافق 07/11/2007م بواقع واحد ريال وعشرون هللة للسهم الواحد ( 12٪ من رأس المال) ، يتم صرفها - بمشيئة الله - خلال شهر من تاريخ إقرار الجمعية. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي: 1) لكل مساهم حائز على (20سهم) عشرين سهم فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. 2) قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، قائمة الأرباح المبقاة وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري بالعزيزية الشارع العام بمكة المكرمة تحت طلب المساهمين يوميا في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات 3) على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور، وأن يحضروا معهم مايثبت ملكياتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية. 4) آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، طبقا للنظام. 5) النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة. 6) كما نرجو من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة تحويلها إلى محافظ وتزويد مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه - إن شاء الله وللاستفسار يمكن الاتصال على الهواتف التالية: 5570337 / 5570037 أو فاكس رقم: 5575225 أو الكتابة الى العنوان التالي: شركة مكة للانشاء والتعمير / شؤون المساهمين / ص ب 7134 مكةالمكرمة
شركة مكة تذكر مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة
