تدعو شركة "زجاج" المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية )



2008-04-07 09:56:18 1429-04-01


نظرا لعدم اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" دعوة السادة المساهمين الكرام للاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله يوم الأربعاء القادم 03/04/1429هـ الموافق 09/04/2008م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي: 1/ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007م. 2/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2007م. 3/الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال بمعدل 1 ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 4/إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2007م. 5/اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2008م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة المالية وتحديد أتعابه. 6/انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات . هذا وينوه مجلس إدارة "زجاج" عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 10 أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. علما ان الاجتماع سوف يعقد بمن حضر والتسجيل سوف يبدءا الساعة الخامسة مساءا.