يدعو البنك السعودي للاستثمار مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال البنك (إعلان تذكيرى)


يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار ان يذكر المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المقـرر عقده يوم الأحد 01/03/1429هـ الموافق 09/ 03/2008م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مســاءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر, الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: 1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م. 2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2007م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. 3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2007م إلى31/12/2007م. 4)الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 3,910,160,000 ريال سعودي (391,016,000 سهم)الى 4,500,000,000 ريال سعودي (450,000,000 سهم)بمبلغ 589,840,000 ريال بنسبة 15%، وذلك بتحويل جزء من حساب الأرباح المبقاة وإصدار عدد 58,984,000 سهم مجاني وتوزيعها على أساس سهم لكل 6,63 سهم قائم على حملة أسهم البنك كما في نهاية تداول يوم الأحـد01/03/1429هـ الموافق 09/03/2008م. 5)تعديل المادة (8 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي: "حدد رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ 4,500,000,000 ريال سعودي موزعة على 450,000,000(أربعمائة وخمسون مليون) سهم ، قيمة كل منها 10 ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة كفئة واحدة في جميع الأحوال". 6)الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2008م ، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم. هذا، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: 1-الغرفة التجارية. 2-أحد البنوك. 3- جهة العمل. مع العلم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحا اذا حضر المساهمون أو من يمثلونهم ممن يمتلكون ثلثي رأس المال على الاقل والله ولي التوفيق ،،