تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية


يسّر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي سيعقد بإذن الله في مدينة الرياض  فندق ماريوت  قاعة المكارم وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 17/3/1429هـ الموافق 25/3/2008م، مع العلم بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 51% من رأس المال، والحضور مكفول للمساهمين الذين يملكون 20 سهما على الأقل، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م . 2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/21/2007م . 3.الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ (60 مليون ريال) عن أرباح النصف الثاني من عام 2007م بما يعادل (10%) من رأس المال، بواقع (1 ريال) للسهم الواحد وذلك على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة . 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية ربع السنوية للشركة لعام 2008م وتحديد أتعابه. 6.الموافقة على تعديل المادة (18) الخاصة بمجلس الإدارة وذلك لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى تسعة أعضاء . 7.التصويت على انتخاب أربعة أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة من بين الأعضاء المرشحين. ونؤكد على ضرورة اصطحاب كل مساهم لبطاقة الهوية إثباتاً لحضوره، وفي حالة التوكيل نأمل تحريره بالصياغة المرفقة وإرساله للشركة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل ومصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية. توكيل أقر أنا الموقع أدناه / ...................................... بصفتي مالكاً لـ ................... سهماً في الشركة السعودية للطباعة والتغليف بأنني أوكل : .......................................... المساهم بـ(الشركة) في الحضور والتصويت نيابة عني على جميع قرارات والأمور التي ستبحثها الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماعها المقرر بتاريخ 25/3/2008م . المساهم